Prima pagina » Stiri » Justitie » Sinteza cauzelor finalizate de DNA in luna ianuarie 2014

Sinteza cauzelor finalizate de DNA in luna ianuarie 2014

Biroul de Informare si Relatii Publice a intocmit o sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie (DNA) in luna ianuarie 2014, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa:

1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului GRIDAN ALIN COSMIN, ofiter de politie judiciara, cu gradul profesional de comisar-sef, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile concurente de:
– inselaciune;
– fals in inscrisuri sub semnatura privata;
– doua infractiuni de spalare de bani;
– fals in declaratii;
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 2007-2008, inculpatul Gridan Alin Cosmin si-a inselat fostul socru cu contravaloarea unei suprafete de teren, dupa care, folosindu-se de ajutorul altor persoane, a reciclat banii obtinuti prin comiterea infractiunii de inselaciune, in scopul de a da o aparenta de provenienta legala si totodata, pentru a plasa in bunuri imobile aceste sume.
Concret, inculpatul a fost imputernicit de socrul sau sa indeplineasca, in fata institutiilor statului, toate formalitatile ce derivau din vanzarea unei suprafete de teren de 14.300 m.p., pe care acesta din urma o primise ca mostenire. In calitatea sa de mandatar, la data de 25 mai 2007, inculpatul Gridan Alin Cosmin a incasat toti banii rezultati in urma tranzactiei(1.200.000 euro), dupa care i-a insusit si cheltuit in interes personal.
Pentru a-si asigura acest folos injust, la data de 16 ianuarie 2008, inculpatul Gridan Alin Cosmin l-a dus pe socrul sau la un birou notarial unde acesta din urma a semnat un act numit „declaratie”.
Din cuprinsul acestui document rezulta ca, in deplina eroare, socrul inculpatului a declarat ca a primit de la ginerele sau contravaloarea terenului si ca nu are niciun fel de pretentii patrimoniale fata de acesta sau fata de cumparator.
In realitate, partea vatamata nu a primit niciun ban de la inculpatul Gridan Alin Cosmin.
In cursul anului 2008, inculpatul a contrafacut un act intitulat contract de imprumut (cu o alta persoana), prin antedatare, respectiv 16 mai 2007, in scopul de a justifica provenienta banilor obtinuti in conditiile mai sus mentionate, disimuland astfel provenienta sumei respective. Ulterior, la data de 9 februarie 2011, a depus actul fals la dosarul cauzei.
Pentru a da un aspect licit provenientei banilor obtinuti din infractiunea de inselaciune, la data de 11 martie 2008, inculpatul Gridan Alin Cosmin a cumparat, pe numele socrului sau, un imobil, insa a pastrat pentru sine dreptul de uzufruct viager.
In declaratia sa de avere, din data de 14 ianuarie 2009, inculpatul Gridan Alin Cosmin a omis mentionarea sumei de 1.700.000 lei, motivand ca acesti bani nu i-au apartinut si ca urma sa-i restituie socrului sau.
In vederea recuperarii prejudiciului s-a aplicat sechestrul asigurator pentru 50% dintr-un imobil si pentru un autoturism apartinand inculpatului Gridan Alin Cosmin.
Dosarul a fost trimis spre judecare Curtii de Apel Bucuresti.

2. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Brasov au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate a inculpatilor:
NAVARRO NAVARRO PEDRO ALFONSO, cetatean spaniol, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni concurente:
– folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene;
– inselaciune in forma participatiei improprii;
PEYBER HISPANICA S.L., persoana juridica cu sediul in Spania, in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni concurente:
– folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene;
– inselaciune in forma participatiei improprii;
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In luna septembrie 2011, inculpatul Navarro Navarro Pedro Alfonso, in calitate de reprezentant al Asociatiei Peyber Hispanica S.L., participanta la licitatia pentru atribuirea unui contract finantat prin POS Mediu (Programul Operational Sectorial Mediu), a depus in cadrul documentatiei de calificare un act fals pentru a dovedi, contrar adevarului, ca are experienta necesara executarii lucrarilor.
Prin aceasta i-a determinat cu intentie pe reprezentantii S.C. Compania APA Brasov S.A. sa solicite autoritatii contractante rambursarea sumei de 8.132.011,17 lei (din care 6.912.209,50 lei fonduri europene si 1.219.801,60 lei din bugetul national).
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brasov.

3. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului STANESCU NICOLAE, asociat unic si administrator al unei societati comerciale, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala in forma evidentierii, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive;
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada februarie 2009 – 28 februarie 2010, inculpatul Stanescu Nicolae, in calitate de asociat unic si administrator al unei societati comerciale, a disimulat aparenta desfasurarii unor acte de comert cu firme din Uniunea Europeana, ce priveau livrari intracomunitare de produse electronice si IT.
In urma tranzactiilor efectuate, urmarind, in fapt, inducerea in eroare a organelor fiscale, inculpatul s-a sustras atat de la plata taxei pe valoarea adaugata, prin simularea efectuarii unor operatiuni comerciale triunghiulare in spatiul intracomunitar (scutite de plata T.V.A.) cat si de la plata obligatiilor fiscale de natura impozitului pe profit pentru veniturile incasate firma sa.
Aceste lucruri au fost posibile fie prin efectuarea unor plati pentru achizitii intracomunitare fictive catre furnizori inexistenti si inregistrarea unor cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, fie prin efectuarea de livrari intracomunitare fictive.
A fost creat astfel, un prejudiciu bugetului de stat in suma totala de 108.992.623 lei, echivalentul a 25.844.763 euro, reprezentand impozitul pe profit si taxa pe valoarea adaugata.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Tulcea.

4. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de detentie, in alta cauza, a inculpatilor:
GURAU HORIA, imputernicit al unei societati comerciale, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni concurente:
– inselaciune in contracte in forma continuata cu consecinte deosebite de grave;
– asociere in vederea savarsirii de infractiuni urmata de savarsirea acestora;
– fals material in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata;
GROAPA EUGEN, administrator al unei societati comerciale, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni concurente:
– inselaciune in contracte in forma continuata cu consecinte deosebite de grave;
– fals material in inscrisuri sub semnatura privata;
– asociere in vederea savarsirii de infractiuni urmata de savarsirea acestora;
si in stare de libertate a inculpatilor:
LOVIN CATALIN DANIEL, administrator al unei societati comerciale, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni concurente:
– inselaciune in contracte cu consecinte deosebite de grave;
– asociere in vederea savarsirii de infractiuni urmata de savarsirea acestora;
– fals material in inscrisuri sub semnatura privata;
PINTEA LUCIAN, asociat in cadrul unei societati comerciale, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni concurente:
– inselaciune in contracte cu consecinte deosebite de grave;
– asociere in vederea savarsirii de infractiuni urmata de savarsirea acestora;
PALADE ONORICA, administrator imputernicit al unei societati comerciale, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni concurente:
– inselaciune in contracte in forma continuata cu consecinte deosebite de grave;
– fals material in inscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 290 Cod penal;
– asociere in vederea savarsirii de infractiuni urmata de savarsirea acestora;
ONOFRAS IONEL, reprezentant al unei societati comerciale, in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni concurente:
– inselaciune in contracte in forma continuata cu consecinte deosebite de grave;
– asociere in vederea savarsirii de infractiuni urmata de savarsirea acestora;
GIURCANU DOINA LAILA, reprezentant al unei societati comerciale, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni concurente:
– inselaciune in contracte in forma continuata cu consecinte deosebite de grave;
– fals material in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata;
– asociere in vederea savarsirii de infractiuni urmata de savarsirea acestora;
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada martie-iunie 2009, inculpatii Gurau Horia, Lovin Catalin Daniel, Pintea Lucian, si Palade Onorica, in baza unei intelegeri prealabile cu inculpatii Onofras Ionel, Giurcanu Doina Laila, si Groapa Eugen, au indus in eroare mai multe societati de leasing cu ocazia incheierii si executarii unor contracte, avand ca obiect utilaje marca XCMG (incarcatoare frontale) si JCB (autogreder), utilaje care in realitate nu au existat, al caror pret fusese deja platit de proprietar furnizorului extern sau care nu corespundeau specificatiilor tehnice.
Mecanismul de fraudare a partilor vatamate a constat in inducerea lor in eroare cu privire la existenta fizica a utilajelor ce faceau obiectul contractelor de finantare.

In acest scop, inculpatii s-au folosit de documente (contracte de vanzare/ cumparare, procese verbale de predare/primire si receptie, facturi fiscale, certificate de garantie, inscrisuri sub semnatura privata false) care au creat aparenta ca utilajele se afla in circuitul civil, obtinandu-se astfel finantarea achizitionarii lor de catre utilizator.
Astfel, in cadrul tuturor contractelor de leasing, utilajele apar ca fiind cumparate de catre utilizatori de la o societate comerciala la care inculpatul Onofras Ionel era actionar majoritar, iar inculpata Giurcanu Doina Laila era administrator.
La randul ei, societatea celor doi inculpati a achizitionat utilajele de la doua societati comerciale al caror administrator era inculpatul Groapa Eugen.
Ratele aferente contractelor de leasing au fost platite timp de cateva lui de catre societatile utilizatoare dupa care acestea le-au intrerupt, concomitent cu cedarea partilor sociale catre persoane din Republica Moldova.
Prejudiciul adus firmelor de leasing este de 6.867.678,46 lei si 783.683,72 euro.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bacau.

5. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, (cu masura obligarii de a nu parasi tara), a inculpatilor RADU GABRIEL, administrator al unei societati comerciale, la data comiterii faptelor si ENACHE LUCIAN, in sarcina carora s-au retinut infractiunile concurente de:
– tentativa la inselaciune;
– fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (patru acte materiale);
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 11 aprilie – 3 mai 2011, inculpatii Enache Lucian si Radu Gabriel au falsificat patru inscrisuri, pe care le-au folosit personal, cu scopul de a induce si mentine in eroare (cu privire la existenta motorinei, calitatea de proprietar si pretul acesteia) pe reprezentantul unei societati comerciale.
Aceste acte au fost folosite cu prilejul incheierii si executarii unui contract, avand ca obiect livrarea unei cantitati de 6.600 tone motorina, in valoare totala de 36.928.581,36 lei (provenind de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale), in transe de 400 tone fiecare, la un pret de 2.048.757,76 lei (4,70 lei/l.).
Incheierea acestui contract, nu a produs prejudicii, deoarece reprezentantul societatii comerciale si-a dat seama ca a fost inselat, motiv pentru care nu a mai dat curs platii in avans a primei transe de 400 t. motorina la care se angajase prin acest inscris.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucuresti.

6. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Tirgu Mures au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:
BANDILA GAVRIL, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile concurente de:
– folosire sau prezentare de documente sau declaratii false, inexacte sau incomplete care au ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata (5 acte materiale);
– inselaciune in forma continuata (3 acte materiale);
– fals material in inscrisuri sub semnatura privata;
MOLDOVAN PETRU, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile concurente de:
– complicitate la infractiunea de folosire sau prezentare de documente sau declaratii false, inexacte sau incomplete care au ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata (5 acte materiale);
– complicitate la inselaciune in forma continuata (3 acte materiale);
– fals material in inscrisuri sub semnatura privata;
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In cursul anului 2009, inculpatii Moldovan Petru, in calitate de presedinte si Bandila Gavril, in calitate de membru al Composesoratului Idicel, jud. Mures, au incheiat fictiv, un contract prin care asociatia i-a arendat, acestuia din urma, suprafata de 107,95 ha pasune, incalcandu-se astfel, atat prevederile statutului asociatiei, cat si prevederile unei decizii A.P.I.A. – Centru Judetean Mures, de acordare a platilor in cadrul schemelor de sprijin.
In cuprinsul acestei decizii, era prevazuta „excluderea de la plata a fermierului Composesoratul Idicel si stabilirea sanctiunilor multianuale, in cuantum de 117.230,54 lei, din cauza supradeclararii suprafetelor”, fiind totodata exceptat de la acordarea sprijinului financiar pentru o perioada de 3 ani.
Urmare a incheierii contractului de arendare, au fost obtinute pe nedrept, de la APIA – Centru Judetean Mures, sume de bani cu titlu de subventie aferente campaniilor 2009 – 2013, in cuantum de 315.069,18 lei din care 284.381,30 lei fonduri europene si 30.687,88 lei din bugetul national.
In cauza s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile si imobile ale inculpatilor Bandila Gavril si Moldovan Petru, pana la concurenta sumei totale de 315.069,18 lei.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecatoria Reghin.

7. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:
CHIRITA VIOREL, primar al comunei I.C.Bratianu, jud.Tulcea, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunii de conflict de interese;
DUMITRU-CHIRITA ROXANA VIRGINIA, in sarcina careia s-a retinut savarsirea infractiunilor de:
– fals in declaratii;
– folosire de documente ori declaratii false care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene;
– inselaciune;
CAULEA VIOREL, fost administrator al unei ferme, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunilor de:
– fals in declaratii;
– complicitate la folosirea de documente ori declaratii false care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene;
– complicitate la inselaciune;
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
La data de 28 martie 2011, inculpatul Chirita Viorel, in calitate de primar al comunei I.C.Bratianu, jud.Tulcea, in exercitarea atributiilor de serviciu si fara sa fie emisa o hotarare de consiliu local sau sa fie organizata vreo licitatie publica, a incheiat un contract prin care primaria a inchiriat inculpatei Dumitru-Chirita Roxana Virginia, fiica sa, o suprafata de 37,5 ha, in schimbul unei chirii anuale de 250 lei/ha.
Ulterior, la data de 12 decembrie 2011, acest contract, impreuna cu alte inscrisuri, a fost folosit de catre inculpata Dumitru – Chirita Roxana Virginia pentru sustinerea cererii formulate in vederea obtinerii de fonduri in cadrul “Masurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri”.
Aceasta cerere a fost depusa de inculpata impreuna cu inscrisurile anexate la Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit – Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Constanta.
Printre inscrisurile depuse de catre Dumitru Chirita Roxana Virginia s-au numarat si doua declaratii pe proprie raspundere ce contin date nereale (intocmite de ea si respectiv de inculpatul Caulea Vasile), din cuprinsul carora rezulta ca inculpata, cu cel putin 12 luni inaintea instalarii sale pe cont propriu, a lucrat, in perioada 2009 – 2010, un numar de 5 ore/zi, in cadrul unei ferme, administrata de Caulea Vasile.
Acest lucru, potrivit Ghidului Solicitantului – „Instalarea tinerilor fermieri”reprezenta o conditie minim obligatorie pentru acordarea sprijinului respectiv.
Ca urmare acestor activitati, inculpata Dumitru Chirita Roxana Virginia a obtinut finantarea primei transe de plata in valoare totala de 103.758,98 lei, din care 98.571,03 lei reprezinta fonduri europene, iar diferenta de 5.187,95 lei o reprezinta contributia de la bugetul national.
In vederea repararii pagubei produse prin infractiunile retinute in sarcina inculpatilor Dumitru-Chirita Roxana Virginia si Caulea Viorel, a fost dispusa masura asiguratorie a sechestrului asupra a doua imobile si un autoturism, pana la concurenta sumei de 103.758,98 lei.
Fata de Chirita Viorel, a fost disjunsa cauza si declinata in favoarea Parchetului de pe langa Judecatoria Macin, pentru efectuarea de cercetari si in legatura cu savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si fals.
Dosarul a fost trimis spre judecare Curtii de Apel Constanta.

8. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Oradea, au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatelor:
LUCA VIORICA, in sarcina careia s-a retinut infractiunile concurente de:
– inselaciune cu consecinte deosebit de grave, savarsita in forma continuata;
– spalare a banilor, savarsita in forma continuata;
POP EUGENIA, referent in cadrul Primariei Mun. Oradea, in sarcina careia s-a retinut infractiunea de complicitate la infractiunea de inselaciune;
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 2002–2005, inculpata Luca Viorica a indus si mentinut in eroare mai multi functionari din cadrul Oficiului Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie Bihor, Judecatoria Oradea–Cartea Funciara si Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bihor, cu ocazia solicitarii de a aviza si receptiona documentatiile cadastrale intocmite pentru atribuirea numerelor cadastrale la trei imobile.
In continuare a solicitat intabularea in Cartea Funciara, in mod ilegal, prin mijloace frauduloase, in Cartea Funciara, a titlurilor de proprietate respective, pentru fiecare de cate doua ori.
Astfel a obtinut dreptul de proprietate asupra imobilelor, reprezentand teren arabil intravilan si extravilan in suprafata totala de 88.600 mp, fata de 44.300 mp cat i s-ar fi cuvenit in realitate, cauzand un prejudiciu total in cuantum de 1.550.500 euro in dauna Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar Oradea.
In cazul unuia dintre imobile, a beneficiat de ajutorul inculpatei Pop Eugenia, care a falsificat mai multe acte, prin care a schimbat amplasamentul unui teren, ajutand-o astfel, pe inculpata Luca Viorica sa intabuleze de doua ori suprafata de 10.000 mp, in dauna Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar Oradea.
In lunile septembrie 2004 si ianuarie 2006, in scopul ascunderii originii ilicite a acestora, inculpata Luca Viorica a transferat doua terenuri, obtinute in mod fraudulos, prin vanzare fictiva si schimb catre doua persoane.
Au fost dispuse masuri asiguratorii, prin instituirea sechestrului asigurator si popririi asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatei Luca Viorica, asupra partilor sociale si asupra sumelor de bani existente la Registrul Comertului si in conturi bancare pe numele inculpatei, pana la concurenta sumei de 1.550.500 euro.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bihor.

9. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
CRISTEA FLORENTINA-DIANA, fost director al Biroului Regional de Cooperare Transfrontaliera Giurgiu, arestata in alta cauza,
RADULESCU VIOREL-ROMEO, presedinte al fundatiei „Fortuna Danubius, in stare de libertate,
in sarcina carora a fost retinuta infractiunea de:
– folosire de documente false, inexacte si incomplete care au avut ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor;
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In cursul anului 2005, inculpatii Radulescu Viorel –Romeo, manager de proiect si Cristea Florentina – Diana, in baza unei intelegeri prestabilite si prin folosirea unor documente false, inexacte si incomplete au obtinut pe nedrept fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene (39.400 euro), cu prilejul implementarii proiectului „Centru de turism international romano – bulgar”, finantat din Fondul Proiectelor Mici in cadrul Programului Phare Romania – Bulgaria si implementat de Fundatia Fortuna Danubius.
Astfel, cei doi inculpati au obtinut contractul de grant ce le asigura o finantare nerambursabila din fonduri europene dupa care, pentru justificarea cheltuirii avansului in suma de 39.400 euro acordat de autoritatea contractanta, au emis si au depus documente cu un continut nereal, pentru a atesta realizarea contractului (un raport tehnic final, un raport financiar final, dar si un raport de audit).
Dosarul a fost trimis spre solutionare Judecatoriei Sector 5 Bucuresti.
Inculpatii au mai fost trimisi in judecata pentru fapte similare in anul 2012 (detalii in comunicatele cu nr.: 123/VIII/2012, din 06 martie 2012; 221/VIII/2012 din 05 aprilie 2012; 299/VIII/2012 din 03 mai 2012)

10. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata, a inculpatei S.C. TITANIS TRADE IMPEX S.R.L., in sarcina careia s-au retinut infractiunile de:
– ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;
– omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate (trei acte materiale);
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada august-octombrie 2011, S.C. Titanis Trade Impex SRL, prin administratorul sau, PAIU GHENADIE, cetatean moldovean, decedat la 30.11.2013, nu a declarat achizitiile intracomunitare efectuate si a omis cu stiinta inregistrarea acestor operatiuni in contabilitate, ascunzand astfel sursa impozabila si cea taxabila, in valoare totala de 21.732.413 lei.
Acest lucru a avut drept consecinta prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de 5.215.779 lei, reprezentand TVA colectata, aferenta bunurilor achizitionate intracomunitar si considerate a fi livrate la termen.
Dosarul a fost trimis spre solutionare Tribunalului Ilfov.

11. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:
- PLESCA MARIUS, administrator si reprezentant legal al SC AGRAL STAR SRL Piatra Neamt si SC AGRAL STAR SRL Piatra Neamt in sarcina carora s-a retinut infractiunea de folosire sau prezentare de declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene;
PARPAUTA ANDREI, administrator al unei societati comerciale, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de complicitate la folosirea sau prezentarea de declaratii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene;
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In cursul lunii mai 2011, inculpatul Plesca Marius, in calitate de administrator si reprezentant legal al SC AGRAL STAR SRL Piatra Neamt, in cadrul proiectului „Investitie in spatii de depozitare si procesare seminte si in mijloace de transport specializate”, lucrare finantata din fonduri europene, la cererea de plata transa a 2-a, s-a folosit de documentele false puse la dispozitie de catre inculpatul Parpauta Andrei, administratorul de fapt al societatii comerciale in numele careia au fost intocmite actele respective.
Inscrisurile respective atestau, contrar realitatii, ca SC AGRAL STAR SRL Piatra Neamt a achizitionat, in urma organizarii unei licitatii, de la o societate controlata de inculpatul Parpauta Andrei, instalatia prevazuta in proiect, compusa din trei silozuri pentru depozitarea cerealelor si a altor utilaje agricole,.
Aceste actiuni au avut ca rezultat obtinerea pe nedrept de catre SC AGRAL STAR SRL Piatra Neamt a sumei de 402.364 lei, reprezentand fonduri europene nerambursabile.
In cauza, s-a procedat la indisponibilizarea si declararea ca sechestrate a trei imobile (apartament, spatiu comercial si teren in suprafata de 6.300 m.p.) proprietatea invinuitei SC AGRAL STAR SRL Piatra Neamt.
Dosarul a fost trimis spre solutionare Judecatoriei Piatra-Neamt.

In legatura cu toate dosarele penale mentionate mai sus, DNA face precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

Directia Nationala Anticoruptie1 Sinteza cauzelor finalizate de DNA in luna ianuarie 2014

Directia Nationala Anticoruptie

Summary
Directia Nationala Anticoruptie1 300x103 Sinteza cauzelor finalizate de DNA in luna ianuarie 2014
Article Name
Sinteza cauzelor finalizate de DNA in luna ianuarie 2014
Author
Description
Biroul de Informare si Relatii Publice a intocmit o sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie (DNA) in luna ianuarie 2014, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa:
Elefant.ro - Premium

Despre Jurist Pedia

juristpedia
juristpedia.ro - sursa ta de drept online

Lasa un raspuns

Elefant.ro - Premium
%d bloggers like this: